В сектор ПОТП при ОДМВР-Благоевград приключи проверка по преписка за извършени престъпления по смисъл на чл.253 от НК /пране на пари-лице, което прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество придобити чрез престъпна дейсност/.
В хода на проверката е установено участие на президента на футболен клуб Беласица Костадин Хаджииванов в многобройни търговски дружества, регистрирани на територията на Република България, притежаването на голям брой банкови сметки, луксозни автомобили и недвижимо имущество, сключвани сделки с финансови инструменти, придобивани и продавани акции, дялове от публични дружества, търгувани на БФБ.
За горецитираните обстоятелства са събрани достатъчно данни, че са придобити от престъпна дейност, извършвана на територията на страната и чужбина. По инициатива на сектор ПОТП е назначена ревизия по ЗДДФЛ на лицето.
Събраните материали да докладвани на Окръжна прокуратира - Благоевград, като по случая е образувано досъдебно производство срещу лицето Костадин Хаджииванов по чл. 253, ал. 1 от НК.
Погнаха Коце Маца за укриване на данъци
В сектор ПОТП при ОДМВР-Благоевград приключи проверка по преписка за извършени престъпления по смисъл на чл.253 от НК /пране на пари-лице, което прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество придобити чрез престъпна дейсност/.
